Bbabo NET

Novice

Libanon - Države EU zamrznejo libanonsko premoženje v vrednosti 130 milijonov dolarjev

Libanon (bbabo.net) - Oblasti treh evropskih držav so zamrznile več kot 130 milijonov dolarjev premoženja, povezanega s preiskavo pranja denarja v Libanonu, je v ponedeljek sporočila agencija Evropske unije.

Ukrepi uradnikov v Franciji, Nemčiji in Luksemburgu prihajajo, ko se Libanon spopada z uničujočo gospodarsko krizo in sovpadajo z domačimi in evropskimi preiskavami dolgoletnega guvernerja centralne banke Riada Salameha. Kriza, ki se je začela oktobra 2019, je zakoreninjena v desetletjih korupcije in slabega upravljanja in se je nadaljevala brez resnih korakov političnega razreda v državi, da bi si prizadevali za rešitev.

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pravosodja ali Eurojust je sporočila, da je preiskava usmerjena na pet osumljencev, obtoženih pranja denarja. Peterice ni identificiral, dodal pa je, da so osumljeni poneverbe javnih sredstev v Libanonu v višini več kot 330 milijonov dolarjev oziroma 5 milijonov evrov (5,5 milijona dolarjev) med letoma 2002 in 2021.

Povedalo je, da premoženje, ki je bilo zamrznjeno v petek, znaša 120 milijonov evrov (131,6 milijona dolarjev).

Ni bilo takoj jasno, ali je primer povezan s preiskavo Salameha, ki ga je libanonski sodnik v začetku tega meseca obtožil nezakonitega obogatitve in pranja denarja. Salamehov brat Raja je od 17. marca aretiran zaradi obtožb o korupciji.

Premoženje bratov Salameh je bilo v Libanonu zamrznjeno po odredbi sodnika v primeru pranja denarja v Libanonu. Libanonski sodnik je dejal, da je Riad Salameh svojega brata uporabil za nakup nepremičnin v Franciji v vrednosti skoraj 12 milijonov dolarjev.

Obstajajo tudi poročila, da je centralna banka najela borznoposredniško družbo Forry Associates Ltd., ki je v lasti Raja Salameha, za prodajo državnih obveznic, pri čemer je podjetje prejelo 330 milijonov dolarjev provizij. Guverner, ki je vse obtožbe o korupciji zanikal in jih označil za politizirane, je novembra lani dejal, da "ni en peni javnega denarja" ni bil porabljen za plačilo Forry Associates Ltd.

Tiskovni predstavnik Eurojusta, na katerega se je obrnil The Associated Press, ni želel imenovati ciljnih ljudi, rekoč: "Nikoli ne moremo dati informacij o osumljencih."

Eurojust je dejal, da se osumljenci v glavni preiskavi "predpostavljajo za nedolžne, dokler jim krivda ni dokazana v skladu z zakonom."

Pravni organi v Nemčiji so zasegli premoženje v vrednosti več kot 35 milijonov evrov (38,4 milijona dolarjev).

Francoske oblasti so v Monaku zasegle premoženje v vrednosti najmanj 18,2 milijona evrov (20 milijonov dolarjev) in bančne račune v vrednosti 46 milijonov evrov (50,5 milijona dolarjev). Zasegli so tudi stavbo v Bruslju v vrednosti 7 milijonov evrov (7,7 milijona dolarjev).

V Luksemburgu je bilo na več bančnih računih zaseženih približno 11 milijonov evrov (12 milijonov dolarjev).

Libanonski bankir je dejal, da izjava Eurojusta "ne daje nobenega namiga, dokaza ali dejstva, da je zamrznjeno premoženje povezano ali kakor koli povezano s poslovanjem Forryja", čeprav je opozoril, da so bile vpletene številke podobne. Govoril je pod pogojem anonimnosti, ker ni bil pooblaščen za pogovor z mediji.

Riad Salameh, ki ni bil aretiran, je vodil libanonske finance od leta 1993, skozi povojno okrevanje in nemire. Nekoč so ga hvalili kot varuha finančne stabilnosti Libanona, vendar je bil vse bolj pod drobnogledom, odkar se je zlom začel leta 2019. Prav tako ga v več evropskih državah, vključno s Švico in Francijo, preiskujejo zaradi morebitnega pranja denarja in poneverbe.

Libanon - Države EU zamrznejo libanonsko premoženje v vrednosti 130 milijonov dolarjev